Вдовин Андрей Вадимович биография. Напускането на "серийния банкер" Андрей Вдовин от бизнес живота може да срине кредитната система на Далечния изток
Бившият московски министър на културата Сергей Капков безуспешно се опитва да върне парите, „изгорени“ в банката на задочно арестувания Андрей Вдовин. Според Ведомости Сергей Капков е бил клиент на M2M Private Bank от 2010 г., а децата му Иван и София от 2015 г., която е специализирана в обслужването на богати граждани и чрез която се твърди, че са прехвърляни пари в чужбина. Андрей Вдовин е издирван за кражба на 13 милиона долара от Азиатско-тихоокеанската банка; неговият дял в M2M вече е конфискуван от латвийските власти.
Въпреки факта, че през декември 2016 г. Централната банка отне лиценза на M2M Private Bank, а през февруари 2017 г. тя беше обявена в неплатежоспособност, на 24 януари Къпкови децата му подписват с бенефициента на банката Андрей Вдовин (заедно с Алексей Масловски и Питър Хамброчрез VMHY Holdings той контролира 67%) договори за прехвърляне на правото на вземане срещу M2M в размер на 19,5 милиона рубли в банкови сметки. Тези данни се съдържат в материалите на Хамовническия районен съд на Москва, където през септември семейство Капков предяви искове срещу Вдовин в размер на над 20,4 милиона рубли за събиране на дълг и лихви. В крайна сметка ответникът не е заплатил получените права на вземане в месечен срок, както е следвало по договорите за цесия.
Съдът отказа на Капкови: те също не са изпълнили задълженията си - не са уведомили M2M за сделката с Вдовин в рамките на пет дни и не са му предали всички документи. Освен това те получиха застраховка за депозитите си - по 1,4 милиона рубли. Но Капкови не превеждат тези пари на Вдовин, както повелява Гражданският кодекс, както се посочва в материалите на районния съд.
Но Московският градски съд се произнесе в полза на Капкови. Апелативната инстанция взе предвид, че през октомври 2017 г. те уведомиха DIA, като синдик на M2M, за прехвърлянето на искове към банката, не получиха допълнителни плащания и коригираха размера на исковете срещу Вдовин за застрахователно обезщетение ( по-малко от 19 милиона рубли, като се вземат предвид натрупаните лихви).
Според обясненията на ищците Вдовин е краен бенефициент "M2M частна банка", а договорите за прехвърляне на вземания са сключени „във връзка с наличието на лични отношения” между него и Сергей Капков, се отбелязва в решението. И „тъй като не е дадено друго разумно обяснение за сключването на договори за цесия след отнемане на лиценза на банката“, то не е било необходимо „съгласието на длъжника за цесията“, договорите се считат за сключени, а „уговорените в тях условия“ подлежат на изпълнение”, заключава съдът.
Капков не коментира съдържанието на съдебното решение. Той само заяви, че не познава Вдовин: „Никога не съм го виждал през живота си.“
Кредиторите на бившия собственик на Азбука Вкуса Андрей Вдовин оспориха условията на развода му
Кредитори на бившия съсобственик на "Азбука Вкуса" Андрей Вдовин - "Байкалбанк", семейството на Сергей Капков, компаниите Ashaya Investments и Ari Solutions - оспориха решението на Хамовническия съд на Москва за разделянето на имуществото като част от развода му със София Вдовина, каза източник, близък до един от кредиторите пред RNS, и потвърди адвокатът на един от кредиторите - компанията Ари Солюшънс.
„Кредиторите - Baikal Bank, семейството на Сергей Капков и компаниите Ashaya Investments Limited и Ari Solutions Corp - подадоха жалби срещу юлското решение на Хамовническия районен съд за разделянето на имуществото на съпрузите Вдовин“, източник, близък до каза един от кредиторите пред RNS.
Според него, по време на разделянето на собствеността, апартаменти в Москва и Лондон, парцел земя в района на Москва са били дадени на жена му, докато Вдовин е получил дялове в три руски LLC, както и дървена градинска къща и парцел от земя с площ от 10 декара.
„Това съдебно решение, взето миналото лято, се основаваше единствено на липсата на възражения от страна на самия Вдовин и беше мотивирано от защитата на интересите на малолетни деца. Ние настояваме имуществото да бъде разделено в съотношение 50/50 - със справедлива оценка за него, както и да вземем предвид интересите на многобройните кредитори на Вдовин“, каза пред RNS адвокат Дмитрий Проводин, представляващ интересите на Ari Solutions. Той отбеляза, че дългът на Вдовин към компанията надхвърля 9 милиона долара.
Проводин отбеляза, че „ищецът и ответникът са представлявани от адвокати на една и съща адвокатска кантора“, а от „общата маса на несъстоятелността на Вдовин съпрузите решиха да прехвърлят най-ценната му част на съпругата му - апартамент в Хамовники, парцели и други активи .” Според неговите оценки съпругата на Вдовин е получила повече от 90% от активите.
Пресслужбата на Хамовническия районен съд RNS потвърди, че съдът е регистрирал „няколко жалби срещу това решение, включително две жалби - от ARI Solutions и от Baikal Bank, регистрирана е и жалба от Sofia Vdovina.“ От пресслужбата на съда не дадоха информация за други жалби, но уточниха, че всички ще бъдат разгледани на 20 април.
Сергей Капков, който е един от кредиторите на Вдовин, каза пред RNS, че всички въпроси, свързани с неговите претенции към ответника, се разглеждат от неговия адвокат. Самият Капков отказа да коментира претенциите срещу Вдовин.
Съсобственикът на Азиатско-тихоокеанската банка (ATB) и един от бившите собственици на ABC of Taste Андрей Вдовин може да бъде обявен в несъстоятелност. Молба до съда за обявяването му във финансова несъстоятелност е подадена на 14 август от Агенцията за гарантиране на влоговете (DIA), синдик на фалиралата Finprombank. Бизнесменът му дължал 11 милиона долара по кредита. Самият Вдовин отрича наличието на дълг, пише Комерсант.
Според изданието Вдовин е бил основен кредитополучател на Finprombank (19 септември 2016 г.). И както уверяват от ДИВ, до момента, въпреки предприетите от синдика мерки, задълженията не са погасени.
„Според описа на имуществото на Finprombank, към момента на откриване на производството по несъстоятелност, дългът на Андрей Вадимович Вдовин по договор за заем с главница от 11 милиона долара е бил взет предвид в нейния баланс“, каза пресслужбата на DIA. вестник. „Връщането на средствата трябваше да стане на 30 септември 2016 г., но към днешна дата задълженията към банката не са изпълнени.“
Продължителният период на неизпълнение на задълженията и липсата на действия, насочени към уреждане на дълга, са достатъчно основание за прилагане на мерки за принудително събиране срещу кредитополучателя, включително като част от производството по несъстоятелност, уверени са от DIA. Вдовин обаче, според изявление на негови представители, смята твърденията на DIA за неоснователни.
„Това твърдение е напълно неоснователно: в момента Вдовин няма никакви финансови отношения с Finprombank“, увери изданието официалният представител на Вдовин. „Всички съществуващи преди това финансови задължения към Finprombank бяха прекратени през септември 2016 г., всички оправдателни документи бяха многократно предоставени на синдика.“
DIA настоява, че по време на процедурата по несъстоятелност в банката Вдовин не е предприемал никакви действия, насочени към изплащане или преструктуриране на дълга.
Няма да е лесно да се конфискува собствеността на Андрей Вдовин. Според материали от Хамовническия районен съд на Москва, той е в процес на развод и разделяне на имущество със съпругата си София, известна руска голфърка. Според източник, запознат със ситуацията, съпругът ще получи по-голямата част от имуществото. Искът за делба на имущество, съдейки по съдебните данни, е подаден от името на съпругата почти веднага след това.
Въпреки това процедурата по несъстоятелност позволява да се установи надеждна информация за имуществото на длъжника и да се предотврати отчуждаването му, подчертават юристи. В допълнение, процедурата по несъстоятелност може значително да намали времето за събиране и разходите на банката за съдебни спорове, заключава DIA.
Вдовин до края на 2016 г. беше съсобственик на веригата супермаркети Азбука Вкуса. Освен това той все още е един от най-големите акционери на ATB. Във връзка с разпадането на дъщерното дружество на ATB, M2M Private Bank, през декември миналата година, Вдовин и неговите партньори Алексей Масловски и Петер Хамбро, по искане на Централната банка за промяна на акционерите на ATB, търсят стратегически инвеститор за банката.
Юридическата компания Paradigma, представляваща интересите на Андрей Вдовин, обявява прекратяването на исковете на Finprombank срещу банкера. „С правилното проучване на първичните документи DIA очевидно би могло да установи, че правата на иск на Finprombank срещу Андрей Вдовин отдавна са прекратени. Никой не взе предвид, че в момента Finprombank няма документирани права на иск срещу Андрей Вадимович. Въз основа на изложеното следва, че подаването на молба за обявяването му в несъстоятелност най-вероятно е инструмент за натиск от страна на банката и DIA, за да се представи Андрей Вдовин в най-негативна светлина, злонамерено избягвайки изпълнението на задълженията“, казват от Писмото на банката, получено от редакцията на .ru коментари от адвокатска кантора.
Защитата на Вдовин обещава да представи неопровержими доказателства, доказващи липсата на правно основание за претенциите на банката в процеса.
Тверският районен съд на Москва арестува задочно съсобственика на Азиатско-тихоокеанската банка (ATB) Андрей Вдовин. Банкерът е обвинен в две измами: според следователите г-н Вдовин е участвал в кражбата на общо 13 милиона долара, получени от банката под формата на заеми. Адвокатът му твърди, че става дума за граждански правоотношения в сферата на бизнеса, към които самият банкер няма нищо общо, но съдът не е убеден.
Тверският съд на Москва днес разгледа молбата на Главното следствено управление на Главната дирекция на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация за Москва за избиране на превантивна мярка под формата на арест за известния банкер, съсобственик на ATB , бивш президент на Руската голф асоциация и бивш съсобственик на ABC of Taste Андрей Вдовин.
Превантивната мярка е избрана задочно, тъй като самият финансист в момента не е в Русия. Именно това обстоятелство представителят на следствието посочи като един от аргументите в полза на уважаването на молбата в съда. Според него служителите на реда не могат да установят точното местонахождение на банкера от доста време - той не отговаря на призовки, а също така не могат да намерят г-н Вдовин по местоживеене. Ето защо, отбеляза представителят на Главната следствена дирекция, Андрей Вдовин е обвинен задочно в измама в особено големи размери (част 4 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация), а самият той е изправен пред федерална, а след това международна издирван списък. Нека отбележим, че задочен арест е необходим на правоприлагащите органи, за да изпратят материали относно г-н Вдовин в Интерпол.
Настоявайки за ареста, представителят на следствието отбеляза, че като е на свобода, банкерът може да координира действията си с все още неидентифицирани съучастници.
Според следователите г-н Вдовин е бил съучастник в два епизода на измамна кражба на пари на обща стойност 13 милиона долара.
Както установиха служителите на реда, банката взе два заема от офшорни компании, а г-н Вдовин действаше като гарант за тях. Парите обаче не са върнати на кредиторите.
От своя страна адвокатът на банкера Станислав Акимов твърди, че става дума за граждански сделки, сключени в сферата на предприемачеството. В същото време, според защитника, самият съсобственик на банката не е имал пряко отношение към тях - нито един от документите не носи неговия подпис, но той не се е отказал от задълженията си. Защитникът поиска да бъде избрана мярка за неотклонение, която не е свързана със задържане под стража. Той добави още, че е обжалвал заповедта за издирване на банкера.
Съдията обаче застана на страната на разследването. „Удовлетворяваме искането на следствието и избираме мярка за неотклонение срещу Вдовин под формата на задържане под стража“, реши председателстващият съдия Елена Булгакова.
Андрей Вдовин е опитен банкер. Но ако погледнете банките, създадени от Вдовин през последните двадесет години, навсякъде можете да видите съмнителни операции по „пране“, изтегляне на пари в офшорни зони, фалит и отнемане на лицензи. Вече е ясно какво очаква ATB? Предприемачите избират своя вид дейност и бизнес според своя профил. За едни това е индустрията на ресурсите, за други е прекупвачите, за трети е нещо друго. Но в Русия има своя собствена, специална каста от бизнесмени, чиято основна дейност е хитростта и маневрите, като правило, извън понятието „измама“. Сега не говорим за тези, които мамят наивни глупаци с напръстници. Става дума за тези, които извършват финансови транзакции за милиони, стотици милиони или дори милиарди рубли, главно за държавна „сметка“. Брилянтен банкер, който изгражда бизнес само за себе си, дои го и след това понякога дори успява да продаде „убит“ актив, героят на нашата публикация е Андрей Вадимович ВдовинОбикновено историите за различни топ мениджъри, бизнесмени и банкери са последвани от множество извлечения от различни регистри, които ясно показват какво, къде и къде. Но собственикът Азиатско-тихоокеанска банка, и като цяло опитният банкер Андрей Вдовин не е глупак. Богатият опит му подсказа, че трябва да блести по-малко и да грабва повече. И, както изглежда, банкерът живее с тези заповеди и до днес.
Личното „гробище“ на банките на Андрей Вдовин
Както всеки лекар има свое собствено гробище, така и Андрей Вдовин, талантлив в банкерството и бизнеса като цяло, има банково гробище. Основният талант на предприемача е да „изчисти“ средства от контролирани банки. Разбира се, във ваша полза.Андрей Вдовин, роден през 1971 г., е в банковия сектор от 1988 г. - започва като икономист от II категория в отдела за разплащателни и кредитни операции на Жилищно-социалната банка на СССР. След това той също се мести от банка в банка, от позиция на позиция, докато един ден не стана така нареченият „висш мениджмънт“. И това събитие беше много бързо белязано от първия, но не и последния скандал. В началото на 2000-те години първата скандална банка на Андрей Вдовин, Експобанк, получи от пресата етикета „перач“. Заслужава да се отбележи не само фактът, че буквално от този ден този „любим“ следва Вдовин, който само става по-силен с течение на времето и с новите банки на предприемача. Трябва да се отбележи също, че Expobank стана първата руска банка, с която се свързва думата „пералня“, Вдовин се опита по всякакъв начин да се оправдае и твърди с всички сили, че проблемът е бил и остава с вложителите, че той само изглежда. като „пералня“, но в действителност всичко е различно. Но тези извинения са изключително слаби, особено като се има предвид, че следващите банкови проекти на Вдовин по правило се оказват нещо подозрително подобно. също успешно продаден. Той беше придобит от английската банка Barclays и надплатен ужасно. Експобанк продаде за четири пъти стойността си. Такова щастие се усмихна на Вдовин поради факта, че портфейлът беше частично поставен на нереално висок лихвен процент. За английската банка това беше удар: докато нейните анализатори разбраха причинно-следствените връзки, вече нямаше какво да се направи. Тази покупка не само не се изплати, но не беше напълно оправдана, създавайки загуби за Barklays от почти 500 милиона лири стерлинги - Expobank беше закупена за толкова пари, но тогава беше още по-скъпа. Сделката не само донесе луди печалби на Андрей Вдовин, но и му даде възможност за нова финансова маневра. Това беше покупката на две банки наведнъж: познатата Азиатско-тихоокеанска банка, както и M2M. Втората кредитна организация веднага стана „дъщеря“ на първата и получи специален статут на банка, обслужваща богати клиенти. Интересното е, че истинският „специален статус“ на M2M лично за Вдовин беше нещо малко по-различно.
Талантът на банкера Андрей Вдовин се събуди отново и елитният M2M внезапно се превърна в „черна дупка“, поглъщаща парите на вложителите. Да, тези много специални и специални клиенти, които просто имат пари, не убягнаха от очите на Централната банка. Регулаторът се опита да коригира ситуацията и за целта банката получи забрана да прехвърля пари на клиенти в чужбина. Централната банка трябваше да ограничи сумата, която банката може да преведе до 10 милиона долара. Не е трудно да се досетите, че говорим за „кражба“ на чужди пари в офшорни зони, но Вдовин не може да бъде спрян толкова лесно и нещо повече, толкова години в банковия сектор се усещат. ATB, Азиатско-тихоокеанската банка, чрез която M2M беше напомпван със заеми, дойде на помощ. Парите течаха като река - те бяха дадени на всички, може да се предположи, че включително и на самите тях, след което средствата просто не се върнаха в банката. По този прост начин АТБ също беше изсмукан, за да се справи с всички птици наведнъж. По това време Централната банка очевидно вече беше разбрала, че Вдовин се нуждае от око и око и побърза да забрани. Азиатско-тихоокеанската банка да не се ангажира с кредитиране на банката M2M. В този момент стана ясно, че за „уважаваната банка за уважавани господа“ всичко е приключило. Странно е да осъзнаеш, че въпреки че банката имаше чистата роля на уплътнение за изпомпване на средства и работеше изключително като „прахосмукачка“, някой, и то богат, всъщност държеше пари там и взаимодействаше с тях по всякакъв възможен начин. Въпреки това, Бог да им е съдия - в края на 2016 г. лицензът на банката беше отнет. Трудно е да се каже дали това разстрои Андрей Вдовин или не. В крайна сметка, като цяло, по това време банката вече е изпълнила основната си задача.
Преместване в Сахалин и новите приятели на Вдовин в Централната банка?
Изглежда, че някъде тук вече има повреда, всичко вече е направено, няма къде да отидете по-нататък. На теория регулаторът трябва да натисне, да закара хитрия банкер в задънена улица и да съживи руската банкова система по начина, по който само той може. Ако не беше едно „НО.“ През 2016 г., успоредно с проблемите на M2M, проблемите настигнаха и Азиатско-тихоокеанската банка. Като се има предвид, че банката работи чисто „вдовишки“, извърши много нарушения и получи купища инструкции от Централната банка, стана неясно как бизнесът на Андрей Вадимович все още е жив. Въпреки това, Вдовин напълно игнорира Централната банка по всякакъв начин се опита да достигне до банкера и неговите структури, ATB получи предупреждения, свързани с нарушения на закона за борба с прането на пари. Той получава поръчки за съмнителни транзакции, сделки с ценни книжа и съмнителни брокерски фирми, но Вдовин не се интересува от това, че има какво да се види в други области на дейността на Вдовин, освен банкирането: вземете например златодобивния бизнес. Самият Андрей Вдовин има компания за тези цели "Петропавловци", и е логично да се предположи, че съществува под някаква форма на сътрудничество със златотърсачите Муса Бажаев. В края на краищата именно него и неговите структури ATB даде заем за 500 милиона рубли с безлихвен период от шест месеца. На теория това не се случва, но не и в нашия случай - оказа се, че нищо не е жалко за партньора. Бажаев изплати сметките си за по-голямата част от този заем, а останалите пари вложи като депозит в същата банка. На банката беше препоръчано да създаде резерв в размер на 1% от кредита, което също не е съвсем правилно. Но Централната банка стана подозрително мълчалива, когато става въпрос за Вдовин. За умираща АТБ без абсолютно никакъв кредитен портфейл настъпва или предплащане, или ваканция: обикновено няма трето състояние за банката. През лятото на 2016 г. банката се премести в Сахалин и всичко това, защото Корпорацията за развитие на региона Сахалин влезе в капитала си. По някаква причина тази уважавана организация направи ATB своя поддържаща банка и единственото разумно предположение е, че на тези места някой се отдава на Андрей Вдовин. Особено като се има предвид, че към този момент портфейлът на банката е с неизпълнение на задължения от повече от 6 милиарда рубли. Разбира се, самият Вдовин охотно взема заеми от своята банка. Както вече казахме, няма да намерите бизнес в Русия с банкер през деня, но като всеки уважаващ себе си бизнесмен, Андрей Вдовин управлява офшорка към компанията FTC и "V.M.H.Wi Holdings Limited"и Андрей Вдовин. Общият обем на тези кредити надхвърля 70% от собствения капитал на банката. От пресслужбата на банката обясняват, че кредитите са съвсем нормални и всеки се чувства комфортно. Е, да, разбира се.
Централната банка мълчи, но извън Русия виждат добре всичко, което се случва, и не забравят да дадат разумна оценка. Например сравнително наскоро международната агенция Fitch разгледа по-отблизо позицията на банката и понижи рейтинга й, поставяйки я наравно с други кредитни институции преди неизпълнение. И разбира се, рисковете на банката се оценяват на 10 милиарда рубли, а собственият й капитал е само 13 милиарда. Колкото по-силни са прогнозите на чуждестранните експерти, като се вземе предвид отнемането на лиценза на елитния M2M.
Тук вече съвсем открито се вижда, че някой някъде и по някакъв начин е приятел с Централната банка под една или друга форма. Когато става въпрос за многомилионни нарушения, регулаторът се кара на Вдовин, но не го наказва по никакъв начин. Докато Централната банка крещи и шумно обявява борбата срещу „черните банкери“, създава някакви списъци и се бори с безскрупулността в банковия сектор, Андрей Вдовин се забавлява както може. Същата тази борба на Централната банка не важи за нея, въпреки че са очевидни всички възможни „грехове“, включително продажбата на проблемни банки.
M2M висеше „на косъм“ дълго време, през същия период Централната банка го посети с проверки. Изглежда, че трябва да действаме решително, но не, процесът се забави. Защо, той наистина се проточи до последния момент, нямаше никакви последствия за Вдовин и неговите банки. Още докато течеше наблюдението, М2М нави своето „изпомпване“. Андрей Вдовин, казано по-просто, не беше срамежлив.
Предстоящата чистка и ротация на кадри в Централната банка може да промени и преобърне ситуацията. Освен това в този вълнуващ процес ще участва и Главната прокуратура. Въпреки това, аз самият съм се занимавал с отстраняване и назначения повече от веднъж, но без резултат. По мистериозни причини банкери като Андрей Вдовин се чувстват комфортно да имат някакъв невероятен покрив сред одиторите на Централната банка.
Дори ако някой от регулаторните органи иска да стигне до Андрей Вдовин, няма да е лесно - недвижими имоти в Англия вече го чакат. Това е само малък въпрос: решително да се сложи край на трудния живот на Азиатско-тихоокеанската банка, преди всичко, което се случва, да има обратен ефект върху банкера.
Банкерите направиха ли си изводите?
Като капак на всичко последните новини от АТБ не са никак положителни. В крайна сметка, както се оказа, банката вече е удължила договори за кредитна линия с офшорката В.М.Х.Й. Holdings limitedдо края на април. Ръководството на банката предприе тази стъпка, въпреки че срокът изтече миналия декември.Тази офшорка дължи на банката не по-малко от 3,4 милиарда рубли. Това е само тялото на дълга, но остават още почти 900 милиона лихви - общо около 4,3 милиарда. Въпреки всякакви обстоятелства удължаването беше получено. Но това е разбираемо, тъй като офшорната компания принадлежи на Андрей Вдовин и неговите другари Алексей Масловски и Петър Хамбро, които също са акционери в банката. Преди това Централната банка им нареди да намалят дяловете си, след като лицензът беше отнет от M2M Bank.
Така че дори не е нужно да се тревожите за банкерите, те вече са покрили всичко.
Андрей Вдовин, съсобственик на Азиатско-тихоокеанската банка, който избяга от страната, беше арестуван задочно за кражба на 13 милиона долара, получени от банката под формата на заеми. Това не е първият съдебен процес, в който участва банкерът, а също и президентът на Руската голф асоциация. Преди това структурите на Роман Абрамович и Александър Абрамов взеха 34% от търговеца на дребно Азбука Вкуса от Вдовин за дългове. Вдовин също беше заподозрян в теглене на пари чрез банката M2M; сега неговият дял е конфискуван от латвийските власти. Finprombank настоява Вдовин да бъде обявен в несъстоятелност поради неизплатен дълг от 11 милиона долара.
Ходатайството на Главното следствено управление на Главното управление на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация за Москва за арест на банкера беше разгледано вчера от Тверския съд. Превантивната мярка е избрана задочно, тъй като самият финансист вече не е в Русия - от есента на 2017 г. Вдовин се премества в Германия за постоянно пребиваване. Именно това обстоятелство представителят на следствието посочи като един от аргументите в полза на уважаването на молбата в съда. Според него служителите на реда не могат да установят точното местонахождение на банкера от доста време - той не отговаря на призовки, а също така не могат да намерят г-н Вдовин по местоживеене. Ето защо, отбеляза представителят на Главната следствена дирекция, Андрей Вдовин е обвинен задочно в измама в особено големи размери (част 4 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация), а самият той е изправен пред федерална, а след това международна издирван списък. Нека отбележим, че задочен арест е необходим на правоприлагащите органи, за да изпратят материали относно г-н Вдовин в Интерпол.
Настоявайки за ареста, представителят на следствието отбеляза, че като е на свобода, банкерът може да координира действията си с все още неидентифицирани съучастници.
Според разследващите г-н Вдовин е бил съучастник в два епизода на измамна кражба на пари на обща стойност 13 милиона долара. Както установиха служителите на реда, банката е взела два заема от офшорни компании, а г-н Вдовин е бил поръчител за тях. Парите обаче не са върнати на кредиторите.
От своя страна адвокатът на банкера Станислав Акимов твърди, че става дума за граждански сделки, сключени в сферата на предприемачеството. В същото време, според защитника, самият съсобственик на банката не е имал пряко отношение към тях - нито един от документите не носи неговия подпис, но той не се е отказал от задълженията си. Защитникът поиска избор на мярка за неотклонение, която не е свързана със задържане под стража, съобщава. Той добави още, че е обжалвал заповедта за издирване на банкера.
Съдията обаче застана на страната на разследването. „Удовлетворяваме искането на следствието и избираме мярка за неотклонение срещу Вдовин под формата на задържане под стража“, реши председателстващият съдия Елена Булгакова.
Преди това Андрей Вдовин притежаваше 22,5% от акциите на Азиатско-тихоокеанската банка, но през май 2017 г., след колапса на ATB M2M Private Bank, собственост на ATB, Централната банка му нареди да намали дела до 10%. Азиатско-тихоокеанската банка е създадена от основателите на златодобивната компания Petropavlovsk Plc, Питър Хамбро и Алексей Масловски, както и техния партньор Андрей Вдовин.